О проекте | Контакты | Реклама на сайте | Форум |

По теме "депозиты":

• Новости
• Аналитика

	Продам натуральный кеговый квас в Киеве
	Проект закона об изменениях ставок единого налога
	Постановление НБУ №210
Архив

Госфинмониторинг: Украина может избежать санкций FATF

19.03.2010 16:02

Государственный комитет финансового мониторинга Украины разъяснил ситуацию, в связи с появившейся информацией о якобы внесении Украины в "черный список" Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Госфинмониторинга, FATF разделяет все мировые национальные системы противодействия легализации (отмыванию)...

Украина ушла от черного списка FATF

19.05.2010 09:10

Верховная Рада вчера приняла поправки к закону #3062 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", в котором учтены более 150 рекомендаций Международной группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF), Комитета ООН по борьбе с терроризмом, а также рекомендации парламентариев профильного комитета и...